Функціональні обов’язки:
- Здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів та прийняття рішення щодо їх віднесення  до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Забезпечує внесення інформації про фінансові операції до реєстру фінансових операцій та оформлення їх відповідно до вимог НБУ та СУО;
- Забезпечує реєстрацію та відповідним чином кодування фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу у реєстрі фінансових операцій;
- Забезпечує надання інформації СУО про порогові та підозрілі фінансові операції, підозрілу фінансову діяльність клієнтів;
- Забезпечує надання інформації СУО про осіб, з якими розірвано ділові відносини (в т.ч. шляхом закриття рахунку);
- Забезпечує формування відповідного пакету документів на запит НБУ, що стосуються виконання Банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
- Забезпечує надання пакету документів на запит СУО щодо надання додаткової інформації з приводу фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу, (ХС, ХМ).

Задачі посади 
- Аналіз фінансових операцій клієнтів та прийняття рішення щодо їх віднесення  до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів відділу;
- Підготовка та надання інформації на запит СУО (ХС, ХМ).

Вимоги до кандидата:
- повна вища економічна, юридична освіта;  
- стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше одного року;
- досвід підготовки та подання операцій/інформації на запит СУО;
- вміння працювати з великими масивами даних;
- знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
- вміння працювати з різноплановими задачами;
- аналітичні здібності.

Ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
- Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
- Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
- Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
- Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
- Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
- Дружню атмосферу в колективі професіоналів.

У нашому банку ви також знайдете можливості для активного відпочинку та командної взаємодії:
- Танцювальні тренування, йога-класи (офлайн та онлайн).
- Програми з ментального здоров’я.

Якщо ви готові приєднатися до нашої команди та застосувати свій досвід для досягнення високих результатів, надсилайте своє резюме на нашу пошту.
Банк Кредит Дніпро – надійність, професіоналізм та розвиток разом з вами!